МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
21.11.2003
Меморандум
про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, між Державним департаментом
фінансового моніторингу та Лігою страхових організацій України
Державний департамент фінансового моніторингу, в особі першого заступника Міністра фінансів - голови Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Держфінмоніторинг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 194, та Ліга страхових організацій України, в особі Президента Філонюка Олександра Феодосійовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого V з'їздом Ліги страхових організацій України 30.11.2001, які надалі разом іменуються "Сторони",
керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розвитку ринку страхових послуг;
визначаючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
виходячи з потреби об'єднати та координувати зусилля, застосовувати комплексний підхід до вирішення питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ринку страхових послуг;
для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в галузі страхування домовилися про наступне.
Стаття 1
Розглядати співробітництво Сторін як дієвий інструмент для реалізації проведення державної політики щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері страхування, яка здатна бути реальним фактором стабільності і стимулом розвитку підприємництва.
Стаття 2
Сторони започатковують співробітництво для підтримки розвитку страхування в Україні шляхом:
- організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на страховому ринку України;
- вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері страхування;
- сприяння підвищенню ефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на внутрішньому страховому ринку;
- вдосконалення системи надійності і фінансової стійкості страхових організацій та страхових посередників.
Стаття 3
Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з даного Меморандуму, Сторони сприятимуть проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, в тому числі із залученням учасників страхового ринку України.
Стаття 4
Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативами щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у галузі страхування.
При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань Сторони можуть проводити взаємні консультації.
Стаття 5
Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сферах взаємного співробітництва.
Стаття 6
Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.
При необхідності Сторони можуть укладати додаткові протоколи до цього Меморандуму.
Стаття 7
Цей Меморандум укладено в м. Києві 21 листопада 2003 року українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.
Стаття 8
Цей Меморандум укладений на невизначений термін. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із сторін, за умови попередження іншої сторони за один місяць до дати її розірвання.
За Державний департамент
фінансового моніторингу С.Г. Гуржій
За Лігу страхових
організацій України О.Ф. Філонюк