НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Служба фінансового моніторингу

ЛИСТ
11.04.2014 N 48-304/16308

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Територіальним управлінням
Національного банку України

Про режим санкцій Ради Безпеки ООН стосовно Лівії

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) повідомляє таке.

19 березня 2014 року під час засідання Ради Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2146 (2014) [далі - Резолюція], якою терміном на один рік було доповнено режим санкцій щодо Лівійської Арабської Джамагирії:

- держави - члени ООН вповноважено інспектувати у відкритому морі судна, визначені Комітетом РБ ООН, заснованим відповідно до пункту 24 резолюції РБ ООН від 26 лютого 2011 року N 1970 (далі - Комітет), та давати таким суднам вказівки повертати сиру нафту Лівії, зі згоди уряду Лівії та у координації з ним (умови такого інспектування визначені у пунктах 6 - 9 Резолюції);

- викладено перелік заходів, які мають бути здійснені державами щодо суден, визначених Комітетом (пункт 10 Резолюції).

Національний банк України з метою аналізу та встановлення можливих змін рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із положеннями Резолюції та враховувати їх у контексті виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 302 "Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Лівійської Арабської Джамагирії" та дотримання Україною режиму санкцій РБ ООН щодо Лівії.

Крім того, за інформацією, наданою Міністерством закордонних справ України, повідомляємо, що у зв'язку з ухваленням Резолюції опрацьовується питання щодо внесення відповідних змін до згаданої постанови Кабінету Міністрів України.

Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, зазначені у положеннях згаданих резолюцій, а також з метою належного виконання вимог Закону, вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із текстом резолюції Ради Безпеки ООН 2146 (2014) на веб-сторінці:

Перший заступник Голови В. Л. Кротюк

Документи що посилаються на цей