НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
24.12.2015 N 25-04001/103656,
N В/25-04002/114590
Департаменту інформаційних технологій
Центральній розрахунковій палаті
Національного банку України
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз",
Асоціації "Незалежна асоціація банків України",
Державній службі фінансового моніторингу України
Банкам України
Про затвердження змін до постанови Правління Національного
банку України від 20.06.2011 N 197
Національний банк України надсилає до відома та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 23.12.2015 N 920 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Постанова N 920).
Постанова N 920 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Разом з тим звертаємо увагу, що пунктом 4 Постанови N 920 передбачено, що надання банками Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за IV квартал 2015 року здійснюється не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду. При цьому Національний банк України встановив тестовий режим опрацювання даних звітів, у зв'язку з чим кінцеву дату надання банками даних за IV квартал 2015 року встановлено 29.01.2016.
Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза