НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
18.02.2016 N 25-0008/14959
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз",
Асоціації "Незалежна асоціація банків України",
Державній службі фінансового моніторингу України,
банкам України
Про затвердження змін до постанови Правління
Національного банку України від 20.06.2011 N 197
Національний банк України надсилає до відома та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 17.02.2016 N 88 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Постанова N 88).
Постанова N 88 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза