НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
30.03.2016 N 25-0008/26801
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Державній службі фінансового моніторингу України
Банкам України
Про затвердження змін до постанови Правління
Національного банку України від 20.06.2011 N 197
Національний банк України надсилає до відома та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 30.03.2016 N 204 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу" (далі - Постанова N 204), якою внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Постанова N 204 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Разом з тим звертаємо увагу, що пунктом 5 Постанови N 204 передбачено, що надання банками Звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу з урахуванням внесених змін уперше подається банками за II квартал 2016 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду.
Заступник директора Департаменту фінансового моніторингу -
начальник управління системного аналізу Т. П. Бутковська