НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
13.04.2016 N 25-0005/31766
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України
(Лист втратив чинність на підставі Листа
Національного банку України
N 25-0008/72238 від 29.08.2016)
Про внесення змін до листа
Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349
"Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій"
Національний банк України повідомляє про внесення таких змін до додатка до листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій":
1) у виносці до заголовку слова "надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів" виключити;
2) у підпункті 5.1 пункту 5 слова та цифри "до 01 січня 2014 року включно" замінити словами та цифрами "до 01 січня 2015 року включно".
В. о. заступника Голови К. В. Рожкова