НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЛИСТ
21.04.2016 N 25-0004/35118
Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Про режим санкцій Ради Безпеки ООН стосовно Південного
Судану, Лівії, а також ІДІЛ (ДАІШ) та Аль-Каїди
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) повідомляє про наступне.
7 квітня 2016 року Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію 2280 (2016) стосовно Південного Судану, якою продовжила до 1 червня 2016 року дію заходів, запроваджених п. п. 9 (Резолюція N 2206 (2015)) і 12 резолюції 2206 (2015) Ради Безпеки ООН щодо замороження активів і заборони на поїздки осіб, які включені до санкційного списку Комітету Ради Безпеки ООН 2206. З метою належного виконання вимог Закону рекомендуємо банкам ознайомитись та використовувати в роботі резолюцію Ради Безпеки ООН 2280 (2016), яка розміщена на веб-сторінці: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N 16/099/25/PDF/N 1609925.pdf?OpenElement.
28 березня 2016 року рішенням Комітету Ради Безпеки ООН щодо ІДІЛ (ДАІШ) та Аль-Каїди були внесені зміни до переліку осіб, до яких застосовуються запроваджені резолюціями Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 (2015) санкції щодо ІДІЛ (ДАІШ) та Аль-Каїди.
1 квітня 2016 року рішенням Комітету Ради Безпеки ООН щодо Лівії внесені зміни до переліку осіб, до яких застосовуються запроваджені резолюціями Ради Безпеки ООН 1970 (2011) та 1973 (2011) санкції щодо Лівії.
Разом з цим, звертаємо увагу, що Комітети Ради Безпеки ООН щодо санкцій на періодичній основі переглядають та оновлюють переліки осіб та установ, на яких поширюється дія санкційних режимів. З огляду на це, рекомендуємо банкам України ознайомлюватись із актуальними версіями відповідних санкційних списків за адресою: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list (матеріали на зазначеній сторінці доступні у форматах HTML, PDF та XML).
В. о. заступника Голови Національного банку України К. В. Рожкова