НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
01.06.2016 N 25-0004/46591
Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Про Указ Президента України N 224/2016 від 27 травня 2016 року
Національний банк України повідомляє, що 27 травня 2016 року Президент України підписав Указ N 224/2016 (надалі - "Указ") "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про деякі персональні спеціальні обмежувальні заходи (санкції)" (далі - Рішення РНБОУ). Зазначеним Рішенням РНБОУ застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, передбачені Законом України "Про санкції", до фізичних осіб, перелік яких наведено у додатку до Рішення РНБОУ. Указ набув чинності з дня його опублікування - 31 травня 2016 р.
Національний банк України звертає увагу банків України на ризики, пов'язані із здійсненням операцій з особами, до яких застосовані вищезгадані обмежувальні заходи, та вважає за доцільне рекомендувати банкам вжити належних заходів з метою управління такими ризиками.
Заступник Директора Департаменту
фінансового моніторингу - начальник
управління системного аналізу
Департаменту фінансового моніторингу
Національного банку України Т. П. Бутковська