НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
23.06.2017 N 25-0008/44421
Банкам України,
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз",
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Про надання роз'яснень
12 червня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року N 43 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою затверджені зміни, зокрема, до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (зі змінами) (далі - Положення).
Пунктом 4 Положення визначено перелік фінансових операцій (підпункти 1 - 12), на які не поширюються вимоги Положення (далі - Виключення).
Внесення відповідних змін до Положення мало на меті, що Виключення, зазначені в підпунктах 8 та 12 пункту 4 Положення, не мають розповсюджуватися на випадки, якщо учасником операції або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом.
З огляду на неоднозначне тлумаченням вимог пункту 4 Положення Національним банком України найближчим часом будуть внесені відповідні зміни до цього пункту Положення.
Директор Департаменту
фінансового моніторингу І. В. Береза