НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент грошового обігу
ЛИСТ
03.11.2017 N 50-0012/75315
Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Незалежній асоціації банків України
Уповноваженим фінансовим установам
Національному оператору поштового зв'язку
Про вилучення з обігу неплатіжних банкнот гривні, розрізаних за схемою
Департамент грошового обігу повідомляє про вилучення з обігу неплатіжних банкнот номіналами 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року, навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення (сканкопії неплатіжних банкнот додаються).
Усі неплатіжні банкноти складені з шести частин від різних справжніх банкнот (площею менше ніж 55 % від початкової площі) за схемою, наведеною у додатку, та склеєні прозорою клейкою стрічкою. Серійні номери на неплатіжних банкнотах вирізані.
Зазначені неплатіжні банкноти виявлено банками в Івано-Франківській області під час проведення інкасації терміналів самообслуговування.
Обставини вилучення та характер пошкодження цих банкнот свідчать про шахрайські дії невстановленої особи - йдеться про зарахування на рахунки через термінали самообслуговування неплатіжних банкнот. При цьому платіжні пошкоджені банкноти, позначені на схемі номерами 1, 2, 3, 4, 5 та 6, зловмисник, скоріше за все, попередньо обмінює в банках як значно зношені на загальних підставах.
Відповідно до пункту 7 розділу II Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 23 жовтня 2013 року N 422, банки зобов'язані вилучати як сумнівні значно пошкоджені банкноти, які розрізані (розірвані) на дві або більше частин, та в установленому порядку надсилати для проведення досліджень до уповноважених підрозділів Національного банку України.
Для виявлення і недопущення надходження до обігу неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення банкнот національної валюти, прошу посилити контроль при перерахуванні готівки.
Зазначені неплатіжні банкноти можуть становити потенційну небезпеку для терміналів з приймання платежів у разі їх неналежного налаштування.
Цю інформацію надаємо для використання в роботі та інформування юридичних осіб - клієнтів банків, які працюють з відповідним обладнанням.
Директор Департаменту грошового обігу В. П. Зайвенко
Додаток
Сканкопії неплатіжних банкнот
Додаток
Схема комбінування неплатіжної банкноти,
складеної з частин від різних справжніх банкнот
Додатки для ознайомлення знаходяться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Листи".