НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
16.11.2017 N 25-0007/78073
Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Про використання кодів ознак внутрішнього
фінансового моніторингу
Національний банк України отримав листа Державної служби фінансового моніторингу (далі - Держфінмоніторинг) від 01.11.2017 N 3991/0340-06-1 (далі - Лист) щодо внесених наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2017 N 641 (далі - Наказ N 641) змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу1 (далі - Інструкція N 24), зокрема в частині застосування певних кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, та повідомляє таке.
__________________
1 Затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 24.
З огляду на зміст зазначеного листа, редагування довідників кодів ознак фінансових операцій2 у зв'язку із вилученням одного з кодів ознак не передбачає зміни нумерації інших, тому як в іншому випадку це призведе до унеможливлення коректної аналітичної обробки відповідної інформації та плутанини трактування значень таких кодів.
_________________
2 Зазначених у додатках 2, 3 Інструкції N 24.
З метою недопущення некоректного оброблення Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що піддягають внутрішньому фінансовому моніторингу, Національний банк України наголошує, що до внесення Міністерством фінансів України відповідних змін до Наказу N 641, банкам слід користуватися в роботі Листом Держфінмоніторингу.
Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза