МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.11.2017 N 1694

Питання формування наглядової ради державного підприємства
"Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Відповідно до Законів України "Про управління об'єктами державної власності" та "Про акціонерні товариства", постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 N 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" та від 10.03.2017 N 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності" наказую:

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", що додається.

2. Оголосити конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (код згідно з ЄДРПОУ 16286441).

Заяви від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі:

приймаються протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

подаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, та/або надсилаються електронною поштою на адресу, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Для участі в конкурсному відборі разом із заявою подаються такі документи:

копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, та документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

згода на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради повинен відповідати вимогам, установленим законодавством, виконувати функції та володіти однією з компетенцій, визначених Положенням про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", затвердженим цим наказом.

3. Утворити комісію з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (далі - комісія) у складі згідно з додатком.

Надати голові комісії право вносити зміни до її складу щодо представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які беруть участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

4. Установити, що дві кандидатури представників держави визначаються відповідно до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 687).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр
економічного розвитку і торгівлі України С. І. Кубів

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.11.2017 N 1694

Положення
про принципи формування наглядової ради державного підприємства
"Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (далі - Підприємство).

2. Наглядова рада Підприємства складається з п'яти членів, три з яких повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством.

Наглядова рада формується з урахуванням сфери діяльності та стратегії Підприємства шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, та призначення представників держави (далі - члени наглядової ради).

3. Діяльність наглядової ради Підприємства формується за принципами:

незалежності;

професіоналізму;

компетентності;

різноманітності;

ефективності;

прозорості.

4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, які не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Підприємством, його управлінням, з метою прийняття об'єктивного рішення.

5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради Підприємства повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

мати досвід:

- роботи в наглядових радах акціонерних товариств;

- керування конфліктами та ведення переговорів;

- стратегічного і оперативного управління;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, оновлювати персональні знання та навички.

6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи з урахуванням сфери діяльності Підприємства, розуміння тенденцій та перспектив розвитку галузі, створення умов для підвищення конкурентоспроможності Підприємства.

7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних сферах.

8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради функцій з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

До функцій члена наглядової ради Підприємства належать:

конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Підприємства;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Підприємства;

забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, у тому числі аудиту;

прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю;

інші функції з виконання повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

10. Для належного виконання наглядовою радою Підприємства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, які включають, зокрема, наявність:

вищої освіти, зокрема в галузі знань "Управління та адміністрування", "Виробництво та технології", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" та "Право";

стажу роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п'ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п'ять років.

Державний секретар Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України О. Ю. Перевезенцев

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.11.2017 N 1694

Склад
комісії з конкурсного відбору незалежних членів
наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний
комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Державний секретар Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України О. Ю. Перевезенцев

Документи що посилаються на цей