НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.02.2018 N 31-0007/11554
Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Про внесення змін до параметра F027
У зв'язку із набуттям чинності постанови Правління Національного банку України від 22.02.2018 р. N 16 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників" повідомляємо, що до внесення відповідних змін до Правил1 при складанні звіту за формою N 5552 параметр F027 "Довідник індикаторів ризикових фінансових операцій" за індикатором "42" застосовується у значенні: "42 - для учасників фінансових операцій мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державах (на територіях), що включені до сформованого банком списку ризикових держав (територій)".
____________
1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (зі змінами)
2 Форма N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти", встановлена Правилами.
Директор Департаменту статистики
та звітності Ю. О. Половньов