НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
08.06.2018 N 25-0007/31835
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Банкам України
Про затвердження постанови Правління
Національного банку України від 05.06.2018 N 59
(В доповнення до Листа додатков див. Лист
Національного банку України
N 25-0007/32661 від 13.06.2018)
Національний банк України надсилає до відома та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 05.06.2018 N 59 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Директор Департаменту фінансового моніторингу І. В. Береза