Парус Iнтернет-Консультант
Открытое тестирование
Открытое тестирование
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2001 р. N 354
Київ
Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 551 від 23.05.2001
Розпорядженням КМ
N 534-р від 29.11.2001
Постановами КМ
N 1045 від 25.07.2002
N 1425 від 28.10.2004
Розпорядженням КМ
N 389-р від 06.09.2005
Постановами КМ
N 200 від 14.02.2007
N 1188 від 03.10.2007
N 70 від 11.02.2009
N 231 від 11.03.2009 )
На виконання Указу Президента України від 23 лютого 2001 р. N 111 "Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити відкрите акціонерне товариство Національну акціонерну компанію "Украгролізинг" шляхом перетворення державного лізингового підприємства "Украгролізинг". ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1425 від 28.10.2004 )
2. Затвердити Статут Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (далі - Компанія), що додається.
Розмістити Компанію у м. Києві по вул. Мечникова, 16а.
3. Затвердити:
перелік підприємств, які підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства, з наступною передачею 100 відсотків їх акцій до статутного фонду Компанії згідно з додатком 1;
склад спостережної ради Компанії згідно з додатком 2.
4. Міністерству аграрної політики і Фонду державного майна вжити у тримісячний термін заходів для перетворення підприємств, зазначених у додатку 1, у відкриті акціонерні товариства та забезпечити передачу 100 відсотків акцій цих товариств до статутного фонду Компанії.
5. Установити, що 100 відсотків акцій Компанії закріплюється у державній власності із забороненням їх відчуження, використання для формування статутних фондів будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам на період до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії.
( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 70 від 11.02.2009 )
7. Голові правління Компанії подати в місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення заступників голови та членів правління Компанії.
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2001 р. N 354
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. N 231)
Статут
відкритого акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
Загальні положення
1. Відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (далі - Компанія) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 354 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 656).
2. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України, який здійснює стосовно Компанії повноваження з управління корпоративними правами.
3. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Статутом.
4. Офіційне найменування Компанії:
українською мовою: повне - відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"; скорочене - НАК "Украгролізинг";
англійською мовою: повне - Opened joint-stock company The National joint-stock company "Ukragroleasing"; скорочене - NJC "Ukragroleasing".
5. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01023, м. Київ-23, вул. Мечникова, 16а.
Мета і предмет діяльності Компанії
6. Компанія утворена з метою сприяння реалізації державної політики в агропромисловій сфері, забезпечення ефективного функціонування і розвитку виробництва шляхом передачі товаровиробникам на умовах лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання, надання виробничих послуг, організації технічного сервісу.
7. Предметом діяльності Компанії є:
1) інженерно-технічне забезпечення підприємств агропромислового комплексу та постачання їм матеріально-технічних ресурсів;
2) закупівля і передача у лізинг сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання;
3) створення мережі технічного сервісу;
4) участь у розробленні і виконанні програм державного та міжнародного лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання;
5) вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників на матеріально-технічні ресурси, постачання їм сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання, зокрема на умовах лізингу;
6) монтаж та налагодження обладнання;
7) постачання сільськогосподарським товаровиробникам гумових виробів, металопродукції, пально-мастильних, будівельних, лісових і хімічних матеріалів, насіння, племінної худоби та птиці;
8) виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції;
9) надання суб'єктам господарювання послуг з проведення сільськогосподарських робіт, зокрема із застосуванням сільськогосподарської авіації, прокату техніки;
10) організація виробництва сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання, запасних частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння, інших непродовольчих та продовольчих товарів;
11) реконструкція та модернізація основних засобів виробництва з використанням сучасних технологій;
12) капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій;
13) надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі в міжнародному сполученні;
14) утворення навчальних центрів і навчальних закладів, організація стажування та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема за кордоном;
15) виконання науково-дослідних та проектних робіт;
16) впровадження у виробництво відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій та новітніх технологій;
17) проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів і конференцій;
18) організація видання газет, журналів і бюлетенів;
19) сприяння залученню іноземних інвестицій;
20) підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;
21) зовнішньоекономічна діяльність;
22) розроблення і практичне виконання спільних з вітчизняними та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;
23) здійснення операцій з цінними паперами;
24) оптова та роздрібна торгівля товарами у порядку, передбаченому законодавством;
25) створення мережі торговельних домів, магазинів, складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів; реалізація в установленому порядку підакцизних товарів;
26) провадження інших видів підприємницької діяльності, включаючи торговельну, посередницьку, консалтингову, маркетингову, брокерську та дилерську.
Компанія може провадити інші види діяльності згідно із законодавством.
8. Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), інших законодавчих актів з цього питання.
9. Компанія:
1) самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги;
2) складає і подає в установленому законодавством порядку на затвердження загальним зборам акціонерів фінансові та інвестиційні плани;
3) здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих договорів відповідно до законодавства;
4) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети та предмета діяльності, передбачених цим Статутом;
5) сприяє науково-технічному співробітництву з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування фахівців за кордоном;
6) провадить діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, розробляє та впроваджує інвестиційні проекти, контролює їх виконання, бере участь в економічних експериментах із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.
Юридичний статус Компанії
10. Компанія є юридичною особою у формі відкритого акціонерного товариства.
11. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного їй майна згідно із законодавством.
Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.
12. Компанія самостійно визначає склад і обсяг інформації, що становить її комерційну таємницю.
13. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, знак для товарів і послуг, штампи, бланки.
14. Компанія має право у встановленому законодавством порядку:
1) передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств, інших юридичних осіб, сплачувати внески до статутного капіталу юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
2) реалізувати право власника щодо цінних паперів та корпоративних прав, придбаних Компанією за рахунок власних доходів;
3) придбавати, брати у заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи іншими способами майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;
4) укладати від свого імені правочини;
5) набувати майнових і немайнових прав;
6) виступати позивачем і відповідачем у будь-яких судових органах;
7) емітувати цінні папери, придбавати і продавати інші цінні папери та набувати право на них у порядку і способами, що не заборонені законодавством.
15. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і контрагентами.
16. Компанія має право утворювати дочірні підприємства, філії та представництва, керівництво діяльністю яких здійснюється особами, що призначаються правлінням Компанії. Рішення про утворення дочірніх підприємств, філій та представництв приймаються вищим органом управління Компанії.
Дочірні підприємства діють відповідно до статутів, а філії та представництва на підставі положень, що затверджуються вищим органом управління Компанії.
Дочірнє підприємство не відповідає за зобов'язаннями Компанії.
17. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти його інтереси - рада трудового колективу, рада Компанії, профспілковий комітет.
18. Пакети акцій, майно, передані державою до статутного капіталу Компанії, не можуть відчужуватися або перебувати в заставі, використовуватися для формування статутного капіталу будь-яких підприємств без погодження із засновником.
Засновники Компанії та її акціонери
19. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.
20. Акціонерами є:
1) держава в особі Кабінету Міністрів України - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію Компанії, та в особі Фонду державного майна - після передачі йому акцій Компанії, визначених згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх продаж;
2) юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.
21. Акціонери мають право:
1) брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;
2) обиратися і бути обраними до органів управління Компанії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;
3) брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);
4) придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;
5) отримувати інформацію про діяльність Компанії;
6) розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному законодавством;
7) отримувати частину майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації;
8) реалізовувати інші права, передбачені цим Статутом та законодавством.
Акціонери мають інші права, передбачені цим Статутом та законодавством.
22. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення:
цей Статут;
квартальні та річні баланси;
звіти про фінансове становище Компанії;
реєстр акціонерів (у частині, що містить інформацію про нього);
протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, правління.
23. Акціонери зобов'язані:
виконувати вимоги статутних документів Компанії і рішення загальних зборів акціонерів;
виконувати свої зобов'язання перед Компанією, зокрема щодо оплати акцій;
брати участь в управлінні Компанією;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка стосується діяльності Компанії.
Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені цим Статутом та законодавством.
24. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).
25. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.
26. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.
Майно Компанії
27. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному капіталі підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.
28. Майно, передане засновником до статутного капіталу Компанії, належить їй на праві господарського відання.
29. Майно Компанії формується за рахунок:
майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником на праві господарського відання;
доходів, отриманих від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, доходів від діяльності дочірніх підприємств Компанії та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами;
кредитів (позичок) банків;
майна, переданого засновником у користування;
виробленої продукції;
інших надходжень, не заборонених законодавством.
30. Компанія є власником:
виробленої продукції;
доходів, отриманих від господарської діяльності, володіння корпоративними правами, придбаними Компанією за рахунок власних доходів;
майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання;
іншого майна, набутого на законних підставах.
31. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що відповідають визначеним цим Статутом меті та предмету діяльності Компанії і не суперечать законодавству.
32. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та/або управління, не підлягає відчуженню. Користування та/або управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є державною власністю і передане в її користування, несе Компанія.
Статутний капітал Компанії
33. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків засновника створюється статутний капітал у розмірі 440076300 гривень.
34. Статутний капітал Компанії поділяється на 4400763 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.
35. Засновникові Компанії належить 4400763 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 440076300 гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу Компанії.
36. Розмір статутного капіталу Компанії після сплати в повному обсязі усіх раніше випущених в обіг акцій за вартістю, що не нижче номінальної, може бути збільшено за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом випуску нових акцій або підвищення номінальної вартості акцій.
37. Статутний капітал Компанії у період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про її приватизацію та продаж не менш як 60 відсотків акцій Компанії, може бути збільшено за рішенням засновника, якщо всі раніше випущені в обіг акції повністю сплачено за вартістю, що не нижче номінальної.
38. Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання додатково випущених в обіг акцій.
39. Рішення про зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про його збільшення.
За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного капіталу Компанії не допускається.
40. Зменшення статутного капіталу проводиться шляхом зниження номінальної вартості акцій, або зменшення кількості акцій з викупом їх частини у власників з метою анулювання.
41. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, заподіяні внаслідок зміни статутного капіталу.
42. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі:
у процесі утворення Компанії - у строки, встановлені в рішенні про її заснування, але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації;
у разі проведення додаткових емісій акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації внесених до цього Статуту змін, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Компанії.
Акції Компанії
43. Компанія випускає акції на розмір її статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.
44. Компанія випускає прості іменні акції в документарній формі. Право власності на цінні папери підтверджується сертифікатом акцій.
45. Реєстр акціонерів ведеться незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.
46. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про їх приватизацію.
47. На підставі прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії засновник передає Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу.
Після приватизації Компанії акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.
48. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок коштів, обсяг яких перевищує розмір статутного капіталу, для їх подальшої реалізації або анулювання за рішенням зборів акціонерів у строк, що не перевищує одного року. Протягом зазначеного періоду розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.
49. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації в розмірі не більш як 25 відсотків розміру статутного капіталу лише після оплати у повному обсязі усіх випущених в обіг акцій.
50. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.
Прибуток Компанії та порядок його використання
51. Прибуток Компанії утворюється за рахунок надходжень від її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
Прибуток є узагальнюючим показником ефективності діяльності та джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів.
52. За рахунок чистого прибутку, що залишається після покриття усіх витрат та проведення розрахунків з бюджетом, Компанія створює такі фонди: резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний.
Використання фондів Компанії здійснюються відповідно до затведженого в установленому порядку фінансового плану.
53. Для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Компанії.
Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.
У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.
54. Збитки від фінансово-господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а у разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.
55. Виплата дивідендів здійснюється щороку до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому затверджено баланс та звіт Компанії і прийнято рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином згідно із законодавством. Дивіденди на державну частку акцій перераховуються до державного бюджету у 30-денний строк після проведення загальних зборів, якими прийнято рішення про виплату.
56. Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на оплачені в повному обсязі акції.
Органи управління Компанії
57. Органами управління Компанії є:
загальні збори акціонерів;
наглядова рада;
правління;
ревізійна комісія.
58. Вищим органом управління Компанією є загальні збори акціонерів.
59. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються на підставі прийняття рішення про приватизацію майна Компанії, повноваження вищого її органу управління (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів) здійснює наглядова рада або правління Компанії. Рішення з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у такий період приймає Кабінет Міністрів України.
60. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, внесеного до порядку денного загальних зборів.
61. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік.
62. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Компанії і затвердження її планів та звітів про їх виконання;
2) обрання та відкликання членів наглядової ради, голови правління Компанії, заступників голови правління, членів правління та ревізійної комісії;
3) затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, звітів, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), порядку покриття збитків;
4) утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв та затвердження їх статутів і положень;
5) прийняття рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності посадових осіб Компанії;
6) прийняття рішень про зміну статутного капіталу Компанії;
7) затвердження положень про наглядову раду та ревізійну комісію Компанії;
8) прийняття рішення про ведення реєстру акціонерів Компанії та затвердження незалежного реєстратора;
9) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
63. Повноваження, передбачені підпунктами 2-6 і 9 пункту 62 цього Статуту, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Компанії.
64. Загальні збори акціонерів приймають рішення з інших питань діяльності Компанії відповідно до законодавства та цього Статуту.
За рішенням загальних зборів акціонерів вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано наглядовій раді та правлінню Компанії.
65. Загальні збори акціонерів визнаються правоможними, якщо в них узяли участь акціонери, які в сукупності володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.
66. У роботі загальних зборів акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени наглядової ради, правління та ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.
67. Акціонери можуть доручати третім особам реалізацію своїх прав на загальних зборах.
Представники акціонерів можуть бути постійними або тимчасовими. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це правлінню Компанії.
68. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, з таких питань:
внесення змін до цього Статуту;
прийняття рішення про припинення діяльності Компанії.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
69. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом "одна акція - один голос". Порядок голосування визначається загальними зборами.
70. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються головою правління Компанії:
у разі неплатоспроможності Компанії;
на письмову вимогу наглядової ради;
на письмову вимогу ревізійної комісії;
в інших випадках, якщо цього потребують інтереси Компанії.
71. Акціонери, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій, вправі вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери вправі самостійно скликати позачергові збори відповідно до вимог законодавства.
72. Повідомлення про загальні збори акціонерів публікується не пізніше ніж за 45 днів до їх скликання у друкованому засобі масової інформації за місцезнаходженням Компанії і в одному з офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Про час, місце проведення та порядок денний загальних зборів кожному акціонерові повідомляється письмово.
73. У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів Компанії з розгляду питання про зміну її статутного капіталу обов'язково зазначаються:
1) мотиви і спосіб збільшення або зменшення статутного капіталу, його мінімальний розмір;
2) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються з обігу, їх загальну вартість;
3) відомості про нову номінальну вартість акцій;
4) права акціонерів, що виникають у разі додаткового випуску в обіг акцій або їх вилучення з обігу;
5) дата початку і закінчення вилучення акцій з обігу або підписки на акції, що додатково випускаються в обіг;
6) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного капіталу;
7) порядок розподілу між акціонерами акцій, що випускаються в обіг додатково або вилучаються з обігу.
74. Загальні збори акціонерів веде голова наглядової ради.
75. Хід загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписується головою та секретарем зборів і передається правлінню Компанії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після закінчення зборів.
76. Книга протоколів загальних зборів акціонерів зберігається нарівні з фінансовими документами.
77. Посадовими особами Компанії є голова та члени наглядової ради, голова правління, члени правління і голова ревізійної комісії.
78. Наглядова рада утворюється для здійснення контролю за господарською діяльністю правління Компанії та вирішення окремих питань управління її роботою і представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів.
79. У роботі наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та профспілки або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
80. За рішенням загальних зборів акціонерів на наглядову раду Компанії може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.
81. Члени наглядової ради не можуть бути членами правління Компанії.
82. Наглядова рада призначається вищим органом управління Компанії у кількості семи осіб строком на п'ять років.
У разі вибуття члена наглядової ради вищий орган управління Компанії вносить зміни до її складу.
83. До компетенції наглядової ради Компанії належить:
1) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та діяльністю її правління;
2) розгляд і затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальними зборами акціонерів квоти річних звітів про діяльність Компанії;
3) заслуховування звітів голови правління та членів правління з питань діяльності Компанії;
4) організація підготовки та попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на загальні збори акціонерів Компанії;
5) внесення на розгляд загальних зборів акціонерів пропозицій з питань діяльності Компанії у встановленому цим Статутом порядку;
6) ініціювання у разі потреби проведення позачергової аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;
7) погодження за поданням правління порядку денного загальних зборів акціонерів;
8) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та законодавством.
84. Повноваження, передбачені підпунктами 1, 2 і 8 пункту 83 цього Статуту, належать до виключної компетенції наглядової ради.
85. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.
Засідання наглядової ради скликаються її головою.
86. Позачергові засідання наглядової ради проводяться на вимогу не менш як 1/3 складу ради.
87. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому взяли участь не менш як 3/4 складу ради.
88. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписує її голова.
89. Книга протоколів засідань наглядової ради зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам Компанії.
На вимогу акціонерів повинні видаватися засвідчені головою ради витяги з книги протоколів.
90. Голова наглядової ради призначається вищим органом управління Компанії.
Голова наглядової ради має заступника, який обирається на першому засіданні наглядової ради з числа її членів.
91. Голова наглядової ради Компанії:
1) скликає та веде засідання наглядової ради;
2) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради;
3) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;
4) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани Компанії та її дочірніх підприємств перед поданням їх на затвердження загальними зборами акціонерів;
5) організовує проведення аналізу і обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії та подання результатів на розгляд загальних зборів акціонерів.
92. Виконавчим органом управління Компанії, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю, є правління.
93. До складу правління входять голова, його заступники та члени правління.
94. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Компанії і несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.
95. Правління призначається вищим органом управління Компанії.
У разі вибуття члена правління вищий орган управління Компанії вносить зміну до її складу.
96. Правління правоможне приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як 2/3 кількості його членів.
97. Рішення правління оформляється протоколом, який підписує його голова.
Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам.
На вимогу акціонерів повинні видаватися засвідчені головою правління витяги з книги протоколів.
98. До компетенції правління Компанії належить:
1) вирішення питань щодо організації її господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, придбання акцій інших акціонерних товариств, інших питань пов'язаних з діяльністю Компанії;
2) управління роботою дочірніх підприємств, філій та представництв, забезпечення виконання покладених на них завдань;
3) прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій та представництв з подальшим погодженням з наглядовою радою і затвердженням загальними зборами;
4) призначення на посаду та звільнення з посади директорів дочірніх підприємств, філій та представництв;
5) погодження за поданням директорів дочірніх підприємств, філій, представництв кандидатур заступників директора та головного бухгалтера;
6) затвердження умов оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
7) погодження штатного розпису дочірніх підприємств;
8) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради Компанії, підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів, організація роботи з виконання рішень загальних зборів акціонерів та її наглядової ради;
9) забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями та представництвами законодавства;
10) розгляд матеріалів, складених за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, звітів керівників дочірніх підприємств, філій та представництв з прийняттям відповідних рішень;
11) аналіз і подання на розгляд загальних зборів акціонерів та наглядової ради Компанії її річного звіту і балансу, інформації про діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв;
12) прийняття рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій та представництв;
13) визначення структури Компанії, затвердження її штатного розпису;
14) ведення книги реєстрації акцій (якщо така функція не передана незалежному реєстраторові);
15) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;
16) прийняття рішень про розміщення облігацій та про списання майна Компанії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів її акціонерів та наглядової ради.
99. Кількісний та персональний склад правління визначається вищим органом управління Компанії.
100. Голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.
101. Голова правління:
1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
2) розпоряджається відповідно до цього Статуту та законодавства майном Компанії;
3) представляє Компанію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
5) установлює порядок підписання договорів та інших правочинів від імені Компанії;
6) приймає та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заохочення або заходи дисциплінарного стягнення;
7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління Компанії;
8) затверджує структуру і штатний розпис Компанії, положення про її структурні підрозділи;
9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
10) затверджує в межах своїх повноважень інструкції та інші документи Компанії;
11) приймає рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які перебувають з Компанією у трудових відносинах, крім її посадових осіб;
12) укладає трудові контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв;
13) затверджує штатний розпис дочірніх підприємств;
14) підписує договори і правочини від імені Компанії;
15) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;
16) укладає колективний договір з первинною профспілковою організацією Компанії;
17) вчиняє без довіреності юридичні дії від імені Компанії.
Голова правління виконує інші функції, що не належать до повноважень інших органів управління Компанії.
102. Ревізійна комісія Компанії здійснює контроль за її фінансово-господарською діяльністю.
103. До складу ревізійної комісії включаються крім представників уповноваженого органу управління Компанії представник ГоловКРУ та/або ДПА.
104. Ревізійна комісія Компанії діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.
105. Ревізійна комісія призначається відповідно до цього Статуту строком на п'ять років.
До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени наглядової ради, голова правління, заступники голови правління та члени правління Компанії.
У разі вибуття члена ревізійної комісії до закінчення строку повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена комісії на період повноважень ревізійної комісії, що залишився.
106. Перевірка діяльності правління проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що у сукупності володіють більш як 10 відсотками акцій.
На вимогу ревізійної комісії надаються відповідні матеріали, бухгалтерські або інші документи, особисті пояснення посадових осіб Компанії.
Ревізійна комісія вправі залучати до проведення перевірок (ревізій) експертів з числа осіб, що не перебувають у трудових відносинах з Компанією.
107. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори акціонерів та наглядову раду Компанії.
108. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі загальних зборів акціонерів та засіданнях наглядової ради Компанії з правом дорадчого голосу.
109. Ревізійна комісія:
складає висновок за річними звітами і балансами Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс Компанії;
зобов'язана вимагати позачергово скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, учиненими її посадовими особами.
Трудовий колектив Компанії
110. До трудового колективу Компанії належать працівники, що беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору, а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівників з Компанією.
111. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, їх соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.
112. Трудовий колектив Компанії:
1) розглядає і погоджує проект колективного договору;
2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;
3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
4) вирішує разом з акціонерами інші питання соціального розвитку Компанії.
113. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження через рішення загальних зборів.
114. Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймається простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.
Облік та звітність
115. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
116. Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Компанії підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів.
117. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожен наступний фінансовий рік відповідає календарному.
118. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх повноважень в обсягах та у строки, передбачені законодавством.
Внесення змін до Статуту
119. Внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
120. Рішення загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 кількості акціонерів, що взяли участь у зборах.
121. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.
122. Діяльність Компанії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
123. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів. У разі реорганізації Компанії всі її права та обов'язки переходять до правонаступників.
124. Компанія ліквідується:
1) за рішенням загальних зборів акціонерів;
2) за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені під час її утворення порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, установлених законодавством;
3) на підставі рішення суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
125. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії, рішення про припинення або ліквідацію Компанії приймає Кабінет Міністрів України.
126. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами акціонерів комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду - комісією, призначеною судом.
З дня призначення до ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління діяльністю Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний строк після її призначення публікує в одному з друкованих органів відповідно до закону повідомлення про ліквідацію Компанії із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до погашення заборгованості Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд загальних зборів акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
127. Ліквідаційна комісія несе передбачену законом відповідальність за шкоду, завдану нею Компанії, її акціонерам і третім особам, згідно із законодавством.
128. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з працівниками Компанії, що працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.
Майно, передане у користування Компанії, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.
129. Ліквідація Компанії вважається такою, що закінчена, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до державного реєстру.
( Статут в редакції Постанови КМ N 231 від 11.03.2009 )
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2001 р. N 354
ПЕРЕЛІК |
------------------------------------------------------------------ |
30126517 Баштанська державна 56100 Миколаївська |
30329129 Херсонська державна 73484 м. Херсон, |
30157173 Кельменецька державна 60124 Чернівецька область, |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1045 від 25.07.2002, N 1425 від 28.10.2004 )
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2001 р. N 354
СКЛАД |
МЕЛЬНИК - заступник Міністра аграрної політики, |
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 534-р від 29.11.2001, в редакції Розпорядження КМ N 389-р від 06.09.2005 )