НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Головне управління НБУ по м.Києву і Київській області
Управління готівкового обігу та касових операцій
Відділ готівкового обігу
ЛИСТ
N 07-115/17170 від 05.10.2001
Керівнику установи банку
Щодо контролю за видачами значних сум готівки
У зв'язку зі введенням у дію змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України , затверджених постановою Правління НБУ від 01.08.2001 N 312, повідомляємо, що інформація щодо розрахунків великими сумами готівки, передбачена листом управління НБУ від 30.03.99 N 06-015/5205 на виконання постанови Правління НБУ від 24.05.99 N 249 , починаючи з жовтня п.р (за вересень) Головному управлінню не надається.
При цьому, звертаємо Вашу увагу що, відповідно до статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та п.4.18 Інструкції НБУ про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України (зі змінами), установи банків повинні проводити контроль за значними та/або сумнівними операціями. При видачі готівки клієнтам, у тому числі тим, які не мають поточного рахунку у банку, в сумі, яка перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, та/або при визначенні сумнівності операції установи банків зобов'язані повідомляти інформацію щодо ідентифікації осіб, які здійснили ці операції, відповідним органам згідно з законодавством.
У разі невиконання банківськими установами вказаних вище вимог чинного законодавства, Головне управління, керуючись Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (3341-12) (п.1б статті 18), буде змушене повідомляти органам СБУ та МВС про факти невиконаня банками вимог чинного законодавства щодо інформування правоохоронних органів зі зазначеного питання.
Заступник начальника Головного управління П.I.Іванець