ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
N 2-222/521 від 30.01.2002
Щодо установчих зборів акціонерного товариства
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 08.01.2002 N 18 та повідомляє.
Згідно із частиною 3 статті 35 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 N 1576-XII установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку.
Відповідно до пункту "б" частини 5 статті 41 цього Закону ( 1576-12 ) до компетенції загальних зборів належить: внесення змін до статуту товариства.
Згідно із частиною 8 статті 41 вищезазначеного Закону ( 1576-12 ) загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.
Відповідно до пункту "а" статті 42 цього Закону ( 1576-12 ) з питань, що стосуються зміни статуту товариства, рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
Згідно із частиною 2 статті 42 вищенаведеного Закону ( 1576-12 ) з решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
У загальних зборах СК ЗАТ "Днепрінмед" брали участь акціонери, які володіють 61,9 відсотками акцій, що робить ці збори правомочним, а рішення прийняті ними правомірними.
Таким чином, загальні збори акціонерів, в яких беруть участь акціонери, що мають більш 60 відсотків голосів, можуть приймати рішення про внесення змін та доповнень в установчі документи, навіть якщо в установчих документах будуть відсутні підписи акціонерів, які не були присутні на загальних зборах.
Відповідно до статті 37 цього Закону ( 1576-12 ) статут акціонерного товариства повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року.
Отже, в установчі документи закритого акціонерного товариства необхідно вносити зміни та доповнення про придбання акцій товариства акціонером цього товариства у акціонера цього ж товариства.
Згідно із частиною 2 статті 9 Закону України від 27.03.91 N 887-XII "Про підприємства в Україні" у статуті підприємства визначаються: власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу: його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.
Відповідно до підпункту "а" пункту 3 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 за N 740, для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації: установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства.
Згідно із пунктом 24 вищенаведеного Положення ( 740-98 ) у разі внесення до установчих документів змін (доповнень) разом із зміною назви, організаційно-правової форми або форми власності суб'єкта підприємницької діяльності проводиться його перереєстрація в порядку, передбаченому цим Положенням.
Відповідно до підпункту 2 пункту 24 цього Положення ( 740-98 ) якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії документів, завірених в установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної картки.
Згідно з підпунктом 3 пункту 24 вищенаведеного Положення ( 740-98 ) у разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) суб'єкта підприємницької діяльності, подаються оформлені згідно з вимогами законодавства документи, що засвідчують:
- добровільний вихід юридичної особи із складу засновників (учасників): подається копія рішення засновника, а фізичної особи - нотаріально засвідчена заява;
- примусове виключення засновників (учасників) - рішення уповноваженого на це органу.
Таким чином, нотаріальне засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів не потрібне, так як підписи голови та секретаря засвідчуються печаткою підприємства, а при реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється перевірка та засвідчення поданих установчих документів, в яких міститься повна інформація про органи управління створюваного підприємства, реквізити тощо.
Т.в.о. Голови В.Загородній