МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.04.2010 N 435
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 903 від 26.07.2010
N 904 від 26.07.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 435
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ Д. Л. починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 )
|1|ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |87528, М. |2541207831| 37 |Долар США |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196128,|Ст. 2 Закону |
| |Д. Л. | |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.| | | |"КОРПОРАЦИЯ|Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. |України "Про |
| | | |КРАЙНЯ, 17/79 | | | |РУССКАЯ |ВАРШАВСКАЯ, 32, ЛИТЕР А, |порядок |
| | | | | | | |ЕДА" |ПОМ. 5H. "BANK VTV |здійснення |
| | | | | | | | |NORTH-VEST", ST.-PETERSBURG,|розрахунків в|
| | | | | | | | |SWIFT ICSPRU2P, Р/С |іноземній |
| | | | | | | | |40702840000000104211 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ" починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 )
|2|ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ|ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0034542849| 20,63 | Злотий |"BUDO-TRANS|ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA|Ст. 1 Закону |
| |ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ"| |ДРОГОБИЧ, ВУЛ. | | | |SPOLKA |UL ENERGETYKOW, 13, NIP |України "Про |
| | | |СТРИЙСЬКА, 104 | | | |Z.O.O." |865-20-78425, REGON |порядок |
| | | | | | | | |830413455, ДИРЕКТОР - |здійснення |
| | | | | | | | |RYSZARO DROBNY. KONTO |розрахунків в|
| | | | | | | | |BANKOWE, BANK PKO SA, |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | |PL22124027991111000038456691|( 185/94-ВР )|
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
|3|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВСЬКИЙ |0034387598| 2790 |Російський|ВІДСУТНЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"МИКОЛАЇВСЬКИЙ | |Р-Н, СМТ | | |рубль вип.| |ВІДСУТНЯ |України "Про |
| |ЗАВОД | |ОЛЬШАНСЬКЕ, | | | 1997 р. | | |порядок |
| |АЛЬТЕРНАТИВНОГО| |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | | | | |здійснення |
| |ПАЛИВА" | |18, КВ. 34 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
|4|ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН|ХАРКІВСЬКА |ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н|3129308838| 6565,3 |Українська|ІП ПАВЛОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |СЕРГІЙОВИЧ | |СМТ ПЕЧЕНІГИ, | | | гривня |ВИКТОР |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про |
| | | |ПРОВ. | | | |ГРИГОРЬЕВИЧ|ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, |порядок |
| | | |КОМСОМОЛЬСЬКИЙ,| | | | |78. ОГРН 304310320200023, |здійснення |
| | | |2 | | | | |ИНН 310800009102. |розрахунків в|
| | | | | | | | |РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. |іноземній |
| | | | | | | | |ГРАЙВОРОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.|валюті" |
| | | | | | | | |БИК 041403633 В |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592. К/С | |
| | | | | | | | |30101810100000000633, Р/С | |
| | | | | | | | |40802810107180100041 | |
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
|5|ФОП ЦАТУРОВ |ХАРКІВСЬКА |ДЕРГАЧІВСЬКИЙ |2690322313|77434,32|Російський|ІП ХАМЦОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |ТИГРАН | |Р-Н, С. | | |рубль вип.|АНДРЕЙ |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про |
| |АРКАДІЙОВИЧ | |ГОПТІВКА, ВУЛ. | | | 1997 р. |НИКОЛАЕВИЧ |ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А |порядок |
| | | |ШКІЛЬНА, 9, КВ.| | | | |КВ. 53. |здійснення |
| | | |5 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня