ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
22.09.2005 N 8235
Про надання інформації з ЄДР за зверненнями банків
На підставі звернень банків щодо невиконання державними реєстраторами вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у частині надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Держпідприємництво України надає роз'яснення з цього питання та просить Вас довести це роз'яснення до всіх державних реєстраторів для використання в роботі.
Це питання виникло у зв'язку з тим, що статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) установлено, що для ідентифікації і вжиття заходів, достатніх, на думку банку, для підтвердження особи клієнта - юридичної чи фізичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.
Згідно зі статтями 6 та 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) видаються державним реєстратором у вигляді витягу з ЄДР або довідки про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується.
Порядок надання відомостей з ЄДР встановлено Положенням про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яке затверджене наказом Держпідприємництва від 22.06.2004 р. N 73 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 07.07.2004 р. за N 848/9447. Пунктом шостим цього Положення встановлено, що за користування інформацією з ЄДР справляється плата, розмір якої затверджується Держпідприємництвом України.
Враховуючи те, що на даний час в зазначеному Положенні не враховано норму Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), звертаємо увагу державних реєстраторів на те, що видача витягів або довідок для банків повинна здійснюватися безкоштовно.
Перший заступник голови К.Ващенко