ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.08.2009 N 111
Про обробку інформації, що надходить
на поштові скриньки електронної пошти НБУ
З метою вдосконалення порядку отримання та обробки інформації, яка надійшла до Держфінмоніторингу засобами електронної пошти НБУ, наказую:
1. Затвердити функціональне призначення поштових скриньок абонентського вузла електронної пошти НБУ в Держфінмоніторингу та визначити самостійні структурні підрозділи - відповідальні за обробку інформації, яка надходить на ці поштові скриньки (додається).
2. Встановити, що інформація, яка надійшла на зазначені поштові скриньки, обробляється тільки у випадку її відповідності призначенню поштової скриньки.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів, визначеним у додатку до цього наказу, забезпечити щомісячний аналіз інформації, в частині обліку та розгляду повідомлень, зміст яких не відповідає призначенню поштових скриньок.
4. Департаменту інформаційних технологій (В.С.Давидюк) текст цього наказу:
розмістити на веб-сайті Держфінмоніторингу;
направити до Національного банку України та суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банків.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держфінмоніторингу N 195 від 17.10.2005 року "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.П.Зубрія.
Голова І.Б.Черкаський
Додаток
до наказу Держфінмоніторингу
27.08.2009 N 111
Функціональне призначення поштових скриньок
абонентського вузла Держфінмоніторингу
електронної пошти Національного
банку України
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Функціональне призначення поштової | Відпові- |
|з/п|поштової | скриньки | дальні |
| |скриньки | | підрозділи |
|---+---------+-------------------------------------+------------|
| 1 | IRCPROD |Файловий обмін інформацією стосовно |Департамент |
| | |фінансового моніторингу між | інформа- |
| | |Держфінмоніторингом та: | ційних |
| | |- банківськими установами відповідно |технологій |
| | |до постанови Правління НБУ від | |
| | |04.06.2003 р. N 233 | |
| | |та наказів Держфінмоніторингу від | |
| | |19.04.2006 р. N 74, від | |
| | |26.04.2006 N 84 та від | |
| | |19.12.2006 р. N 259 | |
| | |- Департаментом з питань запобігання | |
| | |використанню банківської системи для | |
| | |легалізації кримінальних доходів та | |
| | |фінансування тероризму НБУ відповідно| |
| | |листа НБУ від 14.05.2009 р. | |
| | |N 24-110/880 | |
|---+---------+-------------------------------------+------------|
| 2 | SDFM |Отримання відповідей від банків на | Сектор |
| | |запити Департаменту аналітичної |забезпечення|
| | |роботи направлені відповідно до |діловодства |
| | |статті 16 Закону України "Про | |
| | |запобігання та протидію легалізації | |
| | |(відмиванню) доходів, одержаних | |
| | |злочинним шляхом" ( 249-15 ), крім | |
| | |файлів-відповідей, в яких назва та | |
| | |структура визначена постановою | |
| | |Правління НБУ від 04.06.2003 р. N 233| |
|---+---------+-------------------------------------+------------|
| 3 | NBU |Отримання електронних повідомлень | Сектор |
| | |автоматизованої системи |забезпечення|
| | |документообігу Національного банку |діловодства |
| | |України відповідно до постанови | |
| | |Правління Національного банку України| |
| | |від 29 грудня 2004 року N 689 | |
|---+---------+-------------------------------------+------------|
| 4 | VSEM |Отримання інших електронних |Департамент |
| | |повідомлень від підрозділів | інформа- |
| | |Національного банку України | ційних |
| | |відповідно до постанови Правління |технологій |
| | |Національного банку України від 29 | |
| | |грудня 2004 року N 689 | |
|---+---------+-------------------------------------+------------|
| 5 | ADMIN |Отримання змін до довідника абонентів|Департамент |
| | |і користувачів системи ЕП, вказівок, | інформа- |
| | |зауважень та пропозицій щодо | ційних |
| | |керування роботою вузла системи ЕП, у|технологій |
| | |тому числі ліній зв'язку відповідно | |
| | |до постанови Правління Національного | |
| | |банку України від 29 грудня 2004 року| |
| | |N 689 | |
|---+---------+-------------------------------------+------------|
| 6 | PROOF |Автоматизоване ведення коректур |Департамент |
| | |довідника абонентів відповідно до | інформа- |
| | |постанови Правління Національного | ційних |
| | |банку України від 29 грудня 2004 року|технологій |
| | |N 689 | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту інформаційних технологій В.С.Давидюк