ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.08.2009 N 111
Про обробку інформації, що надходить
на поштові скриньки електронної пошти НБУ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу
N 208 від 29.10.2010 )
З метою вдосконалення порядку отримання та обробки інформації, яка надійшла до Держфінмоніторингу засобами електронної пошти НБУ, наказую:
1. Затвердити функціональне призначення поштових скриньок абонентського вузла електронної пошти НБУ в Держфінмоніторингу та визначити самостійні структурні підрозділи - відповідальні за обробку інформації, яка надходить на ці поштові скриньки (додається).
2. Встановити, що інформація, яка надійшла на зазначені поштові скриньки, обробляється тільки у випадку її відповідності призначенню поштової скриньки.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів, визначеним у додатку до цього наказу, забезпечити щомісячний аналіз інформації, в частині обліку та розгляду повідомлень, зміст яких не відповідає призначенню поштових скриньок.
4. Департаменту інформаційних технологій (В.С.Давидюк) текст цього наказу:
розмістити на веб-сайті Держфінмоніторингу;
направити до Національного банку України та суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банків.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держфінмоніторингу N 195 від 17.10.2005 року "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.П.Зубрія.
Голова І.Б.Черкаський
Додаток
до наказу Держфінмоніторингу
27.08.2010 N 111
(у редакції наказу
Держфінмоніторингу
29.10.2010 N 208)
Функціональне призначення поштових
скриньок абонентського вузла Держфінмоніторингу
електронної пошти Національного банку України
----------------------------------------------------------------------
| N |Назва поштової | Функціональне призначення |Відповідальні |
|з/п | скриньки | поштової скриньки | підрозділи |
|----+---------------+------------------------------+----------------|
| 1 |IRCPROD |Файловий обмін інформацією |Департамент |
| | |стосовно фінансового |інформаційних |
| | |моніторингу між |технологій |
| | |Держфінмоніторингом та: | |
| | |- банківськими установами | |
| | |відповідно до постанови | |
| | |Правління НБУ від 04.06.2003 | |
| | |N 233, та наказу | |
| | |Держфінмоніторингу від | |
| | |30.08.2010 N 152; | |
| | |- Департаментом з питань | |
| | |запобігання використанню | |
| | |банківської системи для | |
| | |легалізації кримінальних | |
| | |доходів та фінансування | |
| | |тероризму НБУ відповідно | |
| | |листа НБУ від 14.05.2009 | |
| | |N 24-110/880 | |
|----+---------------+------------------------------+----------------|
| 2 |SDFM |Інші файли з інформацією, що |Департамент |
| | |надаються СПФМ - банками, їх |фінансових |
| | |відокремленими підрозділами та|розслідувань |
| | |пов'язані із забезпеченням | |
| | |виконання Закону України "Про | |
| | |запобігання та протидію | |
| | |легалізації (відмиванню) | |
| | |доходів, одержаних злочинним | |
| | |шляхом, або фінансуванню | |
| | |тероризму" ( 249-15 ), а також| |
| | |файли-листи | |
|----+---------------+------------------------------+----------------|
| 3 |NBU |Отримання електронних |Управління |
| | |повідомлень автоматизованої |контролю та |
| | |системи документообігу |адміністративно-|
| | |Національного банку України |господарської |
| | |відповідно до постанови |роботи |
| | |Правління НБУ від 29.12.2004 | |
| | |N 689 | |
|----+---------------+------------------------------+----------------|
| 4 |VSEM |Отримання інших електронних |Департамент |
| | |повідомлень від підрозділів |інформаційних |
| | |Національного банку України |технологій |
| | |відповідно до постанови | |
| | |Правління НБУ від 29.12.2004 | |
| | |N 689 | |
|----+---------------+------------------------------+----------------|
| 5 |ADMIN |Отримання змін до довідника |Департамент |
| | |абонентів і користувачів |інформаційних |
| | |системи електронної пошти НБУ,|технологій |
| | |вказівок, зауважень та | |
| | |пропозицій щодо керування | |
| | |роботою вузла системи | |
| | |електронної пошти НБУ, у тому | |
| | |числі ліній зв'язку відповідно| |
| | |до постанови Правління НБУ від| |
| | |29.12.2004 N 689 | |
|----+---------------+------------------------------+----------------|
| 6 |PROOF |Автоматизоване ведення |Департамент |
| | |коректур довідника абонентів |інформаційних |
| | |відповідно до постанови |технологій |
| | |Правління НБУ від 29.12.2004 | |
| | |N 689 | |
----------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 208 від 29.10.2010 )
Директор Департаменту інформаційних технологій В.С.Давидюк