ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.03.2011 N 33
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби фінансового моніторингу України
N 60 від 28.04.2014)
Про утворення Науково-експертної ради
при Державній службі фінансового моніторингу України
З метою належного формування узагальненої позиції та врахування думки експертів з питань реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 N 6042/0/1-11 щодо створення науково-експертних рад міністерств та підвідомчих органів виконавчої влади як дорадчих органів наказую:
1. Утворити Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу України як консультативно-дорадчий орган та затвердити її склад, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Затверджено
Наказ Держфінмоніторингу
16.03.2011 N 33
СКЛАД
Науково-експертної ради при Державній службі
фінансового моніторингу України
------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, ім'я, | Назва організації, посада |
| з/п | по батькові | |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| 1. |Баранівський |Університет банківської справи |
| |Олександр Іванович |Національного банку України, |
| | |проректор з науково-дослідницької|
| | |та інноваційної роботи, доктор |
| | |економічних наук, професор |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| 2. |Ковальчук |Київський національний |
| |Трохим Тихонович |університет імені Тараса |
| | |Шевченка, доктор економічних |
| | |наук, професор |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| 3. |Користін |Київська Національна академія |
| |Олександр Євгенійович |внутрішніх справ, вчений |
| | |секретар, начальник кафедри |
| | |економічної безпеки, доктор |
| | |юридичних наук, професор |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| 4. |Дмитров |Державний навчальний заклад |
| |Сергій Олегович |післядипломної освіти |
| | |"Навчально-методичний центр |
| | |перепідготовки та підвищення |
| | |кваліфікації спеціалістів |
| | |з питань фінансового моніторингу |
| | |в сфері боротьби з легалізацією |
| | |(відмиванням) доходів, |
| | |одержаних злочинним шляхом, |
| | |і фінансуванням тероризму", |
| | |заступник директора, доктор |
| | |технічних наук, професор |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| 5. |Кириченко |Університет економіки і права |
| |Олександр Анатолійович |"КРОК", завідувач кафедри |
| | |інвестиційного бізнесу, доктор |
| | |економічних наук, професор |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| 6. |Марчук |Національна академія державного |
| |Ростислав Петрович |управління при Президентові |
| | |України, доцент кафедри |
| | |парламентаризму та політичного |
| | |менеджменту, кандидат |
| | |юридичних наук |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу А.Т.Ковальчук