ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.04.2014 N 60

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби фінансового моніторингу України
N 175 від 06.12.2017)

Щодо діяльності Науково-експертної ради при
Державній службі фінансового моніторингу України

З метою оптимізації діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України як консультативно-дорадчого органу Держфінмоніторингу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

2. Затвердити Склад Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

3. Визначити такими, що втратили чинність:.

наказ Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33 "Про утворення Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України" (зі змінами);

наказ Держфінмоніторингу України від 15.02.2013 N 25 "Щодо діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України".

4. Визначити першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України А.Т. Ковальчука відповідальним щодо координації роботи Держфінмоніторингу України за співпрацю з Науково-експертною радою при Державній службі фінансового моніторингу України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України А.Т. Ковальчука.

Голова І.Б. Черкаський

Затверджено
Наказ Державної
служби фінансового
моніторингу України
28.04.2014 N 60

Склад
Науково-експертної ради при Державній
службі фінансового моніторингу України

Заступник директора департаменту - начальник
відділу міжвідомчої координації та взаємодії
з державними регуляторами та іншими державними
органами Департаменту взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу В.І. Савчук

Затверджено
Наказ Державної
служби фінансового
моніторингу України
28.04.2014 N 60

Положення
про Науково-експертну раду
при Державній службі фінансового
моніторингу України

1. Науково-експертна рада при Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Науково-експертна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з висококваліфікованих фахівців у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою належного формування узагальненої позиції та врахування думки експертів з питань реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2. Науково-експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. У своїй діяльності Науково-експертна рада керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) та цим Положенням.

4. Науково-експертна рада утворюється строком на три роки з числа науковців та практикуючих фахівців, які за характером своєї діяльності є експертами у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

5. До складу Науково-експертної ради входять голова Науково-експертної ради, секретар та члени Науково-експертної ради. Склад Науково-експертної ради затверджується наказом Державної служби фінансового моніторингу України за поданням Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу.

Секретарем Науково-експертної ради за посадою є заступник директора Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу.

Голова Науково-експертної ради обирається з членів Науково-експертної ради шляхом відкритого голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання займати зазначену посаду.

6. Науково-експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує законодавство України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в тому числі міжнародно-правових актів, та готує пропозиції стосовно його вдосконалення;

здійснює експертну оцінку методичних рекомендацій, які розробляються Держфінмоніторингом України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

вивчає проблемні питання, які виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму і на підставі аналізу, ґрунтуючись на вимогах закону, розробляє та подає Держфінмоніторингу України пропозиції щодо їх вирішення;

розробляє і подає Держфінмоніторингу України рекомендації щодо:

необхідності прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;

проектів рекомендацій, методичних листів та інших документів, які розробляються Держфінмоніторингом України;

удосконалення організації взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

На засіданнях Науково-експертної ради можуть обговорюватися теоретичні питання, розглядатись та схвалюватись посібники з практичних та теоретичних питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7. Голова Науково-експертної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Науково-експертної ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві та членам Науково-експертної ради.

За результатами виконання покладених на неї завдань Науково-експертна рада приймає мотивовані висновки, пропозиції та рекомендації з питань організації роботи Науково-експертної ради або її секцій - рішення, що фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Науково-експертної ради.

Член Науково-експертної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

8. Секретар Науково-експертної ради забезпечує організацію її роботи: провадить підготовку засідань, розробляє план роботи Науково-експертної ради та організовує його виконання, готує документи Науково-експертної ради, забезпечує членів Науково-експертної ради необхідними матеріалами.

9. Члени Науково-експертної ради беруть участь у вивченні та узагальненні питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в роботі по підвищенню кваліфікації працівників Держфінмоніторингу України, у вивченні питань загального характеру, які підлягають розгляду на засіданнях Науково-експертної ради, в розробленні та обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням голови Науково-експертної ради члени Науково-експертної ради готують письмові висновки з окремих питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Члени Науково-експертної ради мають право: бути присутніми на нарадах, бізнес-форумах, семінарах, конференціях з питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які проводяться керівництвом Держфінмоніторингу України і Департаментом взаємодії та координації системи фінансового моніторингу, виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Науково-експертною радою та керівництвом Держфінмоніторингу України питань щодо поліпшення і вдосконалення законодавства, необхідності підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів.

10. У разі необхідності члени Науково-експертної ради можуть утворювати робочі групи для вивчення чинних нормативно-правових актів та підготовки пропозицій щодо необхідності внесення до них змін, розробки проектів нормативно-правових актів, вивчення та обговорення окремих питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

11. Плани роботи Науково-експертної ради затверджуються на її засіданнях.

12. Засідання Науково-експертної ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя. До засідання Науково-експертної ради членам Науково-експертної ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Науково-експертної ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

13. На засіданнях Науково-експертної ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.

14. Робота Науково-експертної ради з питань діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму висвітлюється на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України та в інших засобах масової інформації.

15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-експертної ради здійснюється Держфінмоніторингом України.

Заступник директора департаменту - начальник
відділу міжвідомчої координації та взаємодії
з державними регуляторами та іншими державними
органами Департаменту взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу В.І. Савчук

Документи що посилаються на цей

• Щодо діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України
• Про утворення Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України