КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2011 р. N 75
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 299 від 14.05.2015
N 411 від 17.06.2015 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 299 від 14.05.2015 )

2. У Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 746 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2260):

1) у пункті 4 слова "Держкомпідприємництво, ДПА" замінити словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";

2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом, ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою, Державною податковою службою".

3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2261) та назві порядків, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний комітет фінансового моніторингу" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба фінансового моніторингу" у відповідному відмінку.

4. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 759 "Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".

5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2279) слова "на засіданні відповідного урядового комітету затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу" замінити словами "з Міністерством фінансів затверджується Державною службою фінансового моніторингу".

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 411 від 17.06.2015 )

Документи що посилаються на цей

• Деякі питання організації фінансового моніторингу
• Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
• Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
• Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
• Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним ш
• Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним ш
• Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта
• Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу
• Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу