КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2011 р. N 75
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 299 від 14.05.2015
N 411 від 17.06.2015
N 510 від 17.07.2015
N 552 від 05.08.2015
N 693 від 08.09.2015
N 708 від 16.09.2015 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 299 від 14.05.2015 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 693 від 08.09.2015 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 552 від 05.08.2015 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 708 від 16.09.2015 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 510 від 17.07.2015 )

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 411 від 17.06.2015 )

Документи що посилаються на цей

• Деякі питання організації фінансового моніторингу
• Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
• Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
• Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
• Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним ш
• Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним ш
• Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта
• Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу
• Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу