ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.12.2017 N 175
Щодо діяльності Науково-експертної ради при
Державній службі фінансового моніторингу України
Відповідно до пункту 12 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 N 537, та для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держфінмоніторингу наказую:
1. Утворити Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу України та затвердити її склад, що додається.
2. Затвердити Положення про Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.
3. Додаток 4 до "наказу Держфінмоніторингу від 14.04.2014 N 53 "Про розподіл функціональних обов'язків між керівництвом Держфінмоніторингу" доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
"10. Здійснює координацію у сфері співпраці Держфінмоніторингу з фахівцями Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України".
У зв'язку з цим пункти 10 - 23 вважати відповідно пунктами 11 - 24.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держфінмоніторингу від 27.04.2012 N 64, від 28.04.2014 N 60, від 30.04.2015 N 60, від 15.10.2015 N 131, від 06.04.2016 N 45.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України І. М. Гаєвського.
Голова І. Б. Черкаський
Затверджено
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
06.12.2017 N 175
Склад
Науково-експертної ради при Державній
службі фінансового моніторингу України
| N з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Назва організації, посада |
| 1. | Бичкова Світлана Сергіївна | Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ |
| 2. | Лошицький Михайло Васильович | Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ |
| 3. | Лютий Ігор Олексійович | Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка |
| 4. | Павлов Дмитро Миколайович | Доктор юридичних наук, доцент, співробітник Управління державної охорони |
| 5. | Підхомний Олег Михайлович | Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка |
| 6. | Флейчук Марія Ігорівна | Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торгівельно-економічного університету |
| 7. | Чернявський Сергій Сергійович | Доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ |
| 8. | Чубенко Антон Григорович | Доктор юридичних наук, професор, директор Державного навчального закладу післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" |
| 9. | Савчук Віктор Іванович | Заступник директора департаменту - начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу, секретар |
Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу О. О. Глущенко
Затверджено
Наказ Державної служби
фінансового моніторингу України
06.12.2017 N 175
Положення
про Науково-експертну раду при Державній
службі фінансового моніторингу України
1. Науково-експертна рада при Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Науково-експертна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з висококваліфікованих фахівців у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою належного формування узагальненої позиції та врахування думки експертів з питань реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
2. Науково-експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.
3. У своїй діяльності Науково-експертна рада керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) та цим Положенням.
4. Науково-експертна рада утворюється строком на три роки з числа науковців та практикуючих фахівців, які за характером своєї діяльності є експертами у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5. До складу Науково-експертної ради входить голова Науково-експертної ради, секретар та члени Науково-експертної ради. Склад Науково-експертної ради затверджується наказом Державної служби фінансового моніторингу України за поданням Департаменту координації системи фінансового моніторингу.
Секретарем Науково-експертної ради за посадою є заступник директора департаменту - начальник відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу.
Голова Науково-експертної ради обирається з членів Науково-експертної ради шляхом відкритого голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання займати зазначену посаду.
6. Науково-експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує законодавство України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в тому числі міжнародно-правових актів та готує пропозиції стосовно його вдосконалення;
здійснює експертну оцінку методичних рекомендацій, які розробляються Держфінмоніторингом для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
вивчає проблемні питання, які виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і на підставі аналізу, ґрунтуючись на вимогах закону, розробляє та подає Держфінмоніторингу пропозиції щодо їх вирішення;
розробляє і подає Держфінмоніторингу рекомендації щодо:
необхідності прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;
проектів рекомендацій, методичних листів та інших документів, які розробляються Держфінмоніторингом;
удосконалення організації взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
На засіданнях Науково-експертної ради можуть обговорюватися теоретичні питання, розглядатись та схвалюватись посібники з практичних та теоретичних питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
7. Голова Науково-експертної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Науково-експертної ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві та членам Науково-експертної ради.
За результатами виконання покладених на неї завдань Науково-експертна рада приймає мотивовані висновки, пропозиції та рекомендації з питань організації роботи Науково-експертної ради або її секцій - рішення, що фіксуються у протоколі засідання, який підписується секретарем.
Член Науково-експертної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
8. Секретар Науково-експертної ради забезпечує організацію її роботи: проводить підготовку засідань, готує документи Науково-експертної ради, забезпечує членів Науково-експертної ради необхідними матеріалами.
9. Члени Науково-експертної ради беруть участь у вивченні та узагальненні питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у вивчені питань загального характеру, які підлягають розгляду на засіданнях Науково-експертної ради, в розробленні та обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням голови Науково-експертної ради члени Науково-експертної ради готують письмові висновки з окремих питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Члени Науково-експертної ради мають право: бути присутніми на нарадах, бізнес-форумах, семінарах, конференціях з питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які проводяться керівництвом Держфінмоніторингу і Департаментом координації системи фінансового моніторингу, виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Науково-експертною радою та керівництвом Держфінмоніторингу питань щодо поліпшення і вдосконалення законодавства, необхідності підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів.
10. У разі необхідності члени Науково-експертної ради можуть утворювати робочі групи для вивчення чинних нормативно-правових актів та підготовки пропозицій, щодо необхідності внесення до них змін, розробки проектів нормативно-правових актів, вивчення та обговорення окремих питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
11. Засідання Науково-експертної ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. До засідання Науково-експертної ради членам Науково-експертної ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Науково-експертної ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.
12. На засіданнях Науково-експертної ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.
13. Робота Науково-експертної ради з питань діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення висвітлюється на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу та в інших засобах масової інформації.
14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-експертної ради здійснюється Держфінмоніторингом.
Директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу О. О. Глущенко