ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.09.2010 N 173

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів Держфінмоніторингу

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" наказую:

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О.М.

Голова С.Г.Гуржій

Додаток
до наказу Державного
комітету фінансового
моніторингу України
29.09.2010 N 173

Перелік
наказів Державного комітету фінансового
моніторингу України, що втратили чинність

1. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.03.2006 N 45 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським фінансовим установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу".

2. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.04.2006 N 61 "Щодо переліку ПФР іноземних держав, які забезпечують тотожній національному режим захисту інформації з обмеженим доступом, що їм передається Держфінмоніторингом України".

3. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.01.2007 N 7 "Щодо переліку ПФР іноземних держав, які забезпечують тотожній національному режим захисту інформації з обмеженим доступом, що їм передається Держфінмоніторингом України".

4. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.07.2006 N 145 "Про затвердження орієнтовного переліку критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу".

5. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.09.2006 N 184 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб'єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю".

6. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 04.12.2006 N 244 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм обліку подання інформації з питань фінансового моніторингу банківськими установами".

7. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.12.2006 N 247 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктами первинного фінансового моніторингу - небанківськими установами щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненнями фінансового моніторингу".

8. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 06.12.2006 N 248 "Про затвердження Примірних правил та програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу працівниками банку".

9. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.12.2006 N 267 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу страховими установами".

10. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 28.04.2007 N 78 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу кредитними спілками".

11. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 27.06.2007 N 114 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитаріями".

12. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.08.2007 N 148 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу торговцями цінними паперами".

13. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.10.2007 N 201 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу реєстраторами".

14. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.12.2007 N 232 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу ломбардами".

15. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.12.2007 N 234 "Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу лізингодавцями".

16. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 04.02.2008 N 13 "Щодо формування Регіональними відділами Держфінмоніторингу України реєстру суб'єктів первинного фінансового моніторингу".

17. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 21.03.2008 N 53 "Про затвердження Порядку виявлення та направлення Держфінмоніторингом до органів прокуратури інформації про невиконання (неналежне виконання) суб'єктами первинного фінансового моніторингу (відокремленими підрозділами) окремих вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

18. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.06.2008 N 145 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктами первинного фінансового моніторингу - небанківськими установами щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу".

19. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.09.2008 N 193 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків".

20. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.06.2009 N 74 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу".

21. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.06.2009 N 76 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та надання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами".

22. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.12.2009 N 184 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів".

23. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 25.03.2010 N 34 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами".

24. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 12.05.2010 N 69 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 21.03.2008 N 53".

25. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 24.06.2010 N 99 "Про затвердження Методичних рекомендацій суб'єктами первинного фінансового моніторингу - небанківськими установами щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу".

Заступник директора Департаменту взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу Я.В.Корженівський

Документи що посилаються на цей